[反詐資訊]反詐創(chuàng)安宣傳月| 高薪代取包裹？危險(xiǎn)！ [復(fù)制鏈接]

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論壇小編教你如何掃二維碼

近日

昆山市公安局兵希派出所

接市民李先生（化名）報(bào)警稱

其遭遇了網(wǎng)絡(luò)交友**類詐騙

民警了解到

李先生在網(wǎng)上交友

被誘導(dǎo)做任務(wù)獲返利

李先生覺得有錢賺

就相信了對(duì)方

并按照對(duì)方要求

去銀行取現(xiàn)送到指定地點(diǎn)

之后

對(duì)方又表示需要做任務(wù)才能返現(xiàn)

為了提現(xiàn)

李先生問朋友借錢

朋友了解情況后告知其這是詐騙

李先生這才察覺不對(duì)勁

于是立即報(bào)警求助

接警后

民警迅速對(duì)該案進(jìn)行研判分析

根據(jù)線索調(diào)取事發(fā)地附近監(jiān)控

發(fā)現(xiàn)一車輛形跡可疑

后經(jīng)縝密偵查、迅速行動(dòng)

最終抓獲嫌疑人徐某等人

徐某對(duì)其跨省幫忙取包裹

幫電詐分子洗錢的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱

據(jù)犯罪嫌疑人徐某描述

當(dāng)時(shí)他因?yàn)槭诸^拮據(jù)

在一個(gè)接單群里

看到有人發(fā)布“高薪日結(jié)”的任務(wù)

簡(jiǎn)單來說就是

幫人跑腿拿錢

還能報(bào)銷路費(fèi)和餐費(fèi)

徐某心動(dòng)不已

隨后

他按照上家指示

叫上幾個(gè)朋友

專程從外省坐高鐵趕來昆山

租車前往指定地點(diǎn)提取包裹

送達(dá)目的地后從中

收取7%左右的“跑腿費(fèi)”

徐某稱包裹里裝的都是現(xiàn)金

且這些錢來源不明

在跑腿過程中

上家會(huì)頻繁修改送達(dá)目的地

目前

徐某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪

被刑事拘留

案件正在進(jìn)一步偵辦中

01. 線上誘導(dǎo)：虛假返利任務(wù)鎖定受害者

詐騙分子通過社交平臺(tái)、交友軟件偽裝成“理財(cái)導(dǎo)師”“兼職客服”或“優(yōu)質(zhì)異性”，以“高收益任務(wù)”“**返利”“交友互助”為幌子建立信任。

初期讓受害者完成點(diǎn)贊、關(guān)注等簡(jiǎn)單任務(wù)，發(fā)放小額紅包（如5-20元），誘導(dǎo)其相信“任務(wù)真實(shí)性”。

待受害者放松警惕后，以“高級(jí)任務(wù)需線下操作”“提升信用分”為由，要求其到銀行提取現(xiàn)金并送至指定地點(diǎn)，聲稱“完成任務(wù)后可獲高額返利”。

02.線下洗錢：利用跑腿轉(zhuǎn)移贓款

詐騙上家通過暗網(wǎng)、社交平臺(tái)發(fā)布“高薪日結(jié)”“輕松跑腿”廣告，吸引無業(yè)或經(jīng)濟(jì)拮據(jù)人員（如本案徐某）成為“運(yùn)鈔員”。

上家通過加密通訊工具發(fā)送指令，要求跑腿者跨省租車、頻繁更換交接地點(diǎn)（如商場(chǎng)儲(chǔ)物柜、路邊垃圾桶），避免暴露身份。要求受害者將大額現(xiàn)金分裝多個(gè)包裹，由不同跑腿者分批運(yùn)送，最終匯入地下錢莊或兌換為虛擬貨幣，切斷資金流向。

跑腿者每單收取贓款金額的一小部分作為“傭金”，利用其僥幸心理（“只是送貨，不直接參與詐騙”）逃避法律追究。